Mais de 92 milhões de euros bloqueados por suspeita de branqueamento de capitais

19-02-2016 - Lusa

A Justiça bloqueou mais de uma centena de operações financeiras em Portugal nos últimos dois anos. Em causa estão também suspeitas de financiamento ao terrorismo.

Nos últimos dois anos, 91 milhões e 770 mil euros foram bloqueados em 106 operações financeiras. Os dados são da Procuradoria-Geral da República e estão a ser divulgados pela agência Lusa dois anos depois de terem entrado em vigor as regras do Banco de Portugal para reforçar os sistemas de alerta à Justiça em caso de suspeita de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Os bancos passaram a ter de registar com o nome e os dados do cartão de identificação os clientes que depositem dinheiro numa conta a partir de 10 mil euros ou que façam transferências a partir de 15 mil euros, mesmo que o façam através de várias operações.

No ano passado, os bancos reportaram quase quatro mil comunicações, o que levou à instauração de mais de 60 inquéritos sobre operações bancárias.

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